Два гражданина Китая были арестованы на Пхукете в ходе операции полиции восьмого региона против нелегального иностранного бизнеса, связанного с сетью номиналов некого «мистера Б». Имена подозреваемых не были названы в пресс-релизе, но полиция упомянула в тексте и на фотографиях двух изъятых у них львят.

Фото: Phuket Provincial Police

Информация об аресте двух китайских граждан (предположительно, мужчины и женщины) была опубликована в составе отчета полиции восьмого региона о крупных операциях на юге страны. Заявления были размещены на странице Region 8 Police во вторник, 25 февраля, на следующий день после совещания командиров полиции из провинций восьмого региона в Сураттхани.

Пхукетская глава отчета (номер 4 в списке) состояла из двух частей. В первой шла речь о совместной с пхукетской полицией операции против иностранных нарушителей закона, включавшей проверку различного бизнеса с иностранным участием (кафе и ресторанов, школ, отелей, автопрокатов, недвижимости), а также бухгалтерско-юридических контор, «которые предоставляли иностранцам помощь с подготовкой документов для сокрытия иностранных бизнес-операций».

Во второй части отчета отдельно говорилось об арестах. За нарушение Закона об иностранном бизнесе были арестованы два китайских гражданина, не имевших на момент ареста действительных виз. За нарушение Закона о труде иностранцев были арестованы два гражданина Мьянмы. В ходе арестов были изъяты 4,108 млн бат наличными, а также два львенка (изображенные на фотографиях, иллюстрирующих пхукетскую главу отчета).

Газета The Phuket News пишет, что все перечисленные в первой части бизнесы были подконтрольны двум китайцам из второй части. Издание добавляет, что общие инвестиции пары в свою подпольную империю составили 1 млрд бат.

Сумма в 1 млрд бат не упоминается в отчете полиции восьмого региона об операциях на юге Таиланда, но именно она фигурирует в пресс-релизе полиции Пхукета, который был выпущен одновременно с региональным (25 февраля), а затем распространен региональным штабом на его собственной странице (26 февраля).

В пхукетском пресс-релизе говорится, что «полиция восьмого региона озвучила итоги операции против сети иностранных инвесторов, лишавших тайских граждан возможностей заработка и нанесших ущерб более чем на 1 млрд бат» (на иллюстрации сеть названа «сетью номиналов мистера Б»).

Далее в тексте говорится о рейдах региональной полиции по 29 адресам в семи южных провинциях и аресте 23 подозреваемых, «самым важным среди которых был арест китайских граждан в провинции Пхукет», осуществлявших бизнес-деятельность через номинальных акционеров в различных сферах бизнеса (кафе и ресторанов, школ, отелей, автопрокатов, недвижимости) с общим объемом инвестиций порядка 1 млрд бат.

«Вдобавок к этому сумма в 4,108 млн бат наличными была изъята для проверки, и было начато расследование в отношении бухгалтерско-юридической конторы (или контор), которые предоставляли иностранцам помощь с подготовкой документов для сокрытия иностранных бизнес-операций».

Из отдельных операций полиция Пхукета перечислила перехват партии контрабандных вейпов и сигарет в Накхон-Си-Тхаммарате, который также был описан в региональном отчете. В отдельной публикации PR Phuket был упомянут другой арест – некого австралийца.

На пхукетской пресс-конференции журналистам была показана «сеть номиналов» из нескольких бизнесов, объединенных одной центральной личностью – неким «мистером Б» («най Бо»). И хотя все расследование посвящено «плохим иностранцам», под центральной фигурой однозначно написано – «гражданин Таиланда».

Новости Пхукета