Центральное бюро расследований (CIB) и Департамент развития бизнеса (DBD) отчитались об итогах второй операции CIB Nominee Sweep, направленной против нелегального иностранного бизнеса в Таиланде. Операция проходила под кодовым названием «Уничтожить логово дракона».

Целью первого раунда CIB Nominee Sweep в начале 2024 года были нелегальные российские инвестиции в сферы недвижимости и туризма. Следователей интересовала практика использования номинальных тайских акционеров для открытия юрлиц, значащихся на бумаге тайскими, но на деле всецело принадлежащими иностранцам. Главной ареной действий стала провинция Пхукет.

Во втором раунде, CIB Nominee Sweep ep.2, межведомственная группа сконцентрировала внимание на гражданах Китая, а к борьбе с нелегальным владением тайскими юрлицами добавилась борьба с легализацией доходов от мошенничества через фирмы-призраки.

Совместная пресс-конференция руководителей ведомств состоялась 4 декабря, но отчет пока выпустило только Министерство коммерции. Пресс-служба CIB опубликовала только фото в Instagram.

Из пресс-релиза Минкоммерции следует, что по обвинениям в открытии юрлиц с номинальными акционерами были арестованы 248 граждан Китая, 57 граждан Таиланда и неуказанное число граждан 14 других стран. Всего было выявлено 244 юрлица, значившихся на бумаге как тайские, но полностью принадлежавших иностранным инвесторам.

В рамках мер по противодействию легализации преступных доходов через фирмы-прокладки были арестованы 8 граждан Китая и Малайзии с китайскими корнями. Также следователи выявили 14 бухгалтерских фирм, занимавшихся открытием компаний для перекачки денег. Общее число выявленных юрлиц-призраков составило 198.

Мероприятия в рамках CIB Nominee Sweep ep.2 проходили в 46 локациях в Бангкоке и нескольких других провинциях. Обыски проводились не только в офисах, но и на складах, где хранился нелегальный импорт.

Bangkok Post указывает в своем тексте, что из 1014 арестованных подозреваемых 714 человек были тайцами, а оставшиеся 300 – иностранцами.

Среди 300 иностранных подозреваемых большинство составили граждане Китая (258 человек). Список прочих национальностей включает: Малайзия (21 человек), Камбоджа (4), Вьетнам (4), Великобритания (3), Германия (3), Япония (2), Мьянма (2), США (1), Сингапур (1) и Казахстан (1).

Фото со следственных мероприятий и с пресс-конференции смотрите в Telegram. 

Новости Пхукета