По состоянию на 17 июля, к 97 из компаний у Департамента развития бизнеса на Пхукете (BDO) претензий не нашлось, с 56 специалисты ведомства продолжают работать. Компании разбиты на несколько категорий.

Ближайшие в очереди на проверку – 24 компании, которые у ведомства числятся как официально зарегистрированные, однако документов об их финансовой деятельности ревизоры еще не получили. Ими инспекция обещает заняться в самое ближайшее время.

Еще 19 компаний включены в список структур, проверить которые не представляется возможным в настоящий момент. Среди них могут быть как нарушители, так и совершенно «чистые» предприниматели – BDO вынести вердикт пока не может.

В части случаев запросы BDO, направленные этим организациям по почте, вернулись не найдя адресата, другие уже идентифицированы, но проверка будет проведена позже.

Особый случай – это восемь компаний, которые получили запрос, но проигнорировали. Дела по этим восьми компаниям попадают под юрисдикцию Департамента специальных расследований Таиланда, и власти планируют закрыть их в одностороннем порядке.

Особняком стоят еще 13 фирм, которые были вынесены в отдельный список. Нынешние рейды направлены на выявление подставных акционеров, и эти компании попали под подозрение именно по данной причине. BDO планирует провести отдельное расследование по установлению личности их владельцев. Перечень этих организаций включает:

• четыре сувенирных магазина;
• два магазина по продаже еды и напитков;
• туроператора;
• дайвинг-оператора;
• компанию интернет-дизайна;
• провайдера платежных услуг;
• риэлтерскую фирму;
• консалтинговое агентство;
• девелоперскую компанию. 

После завершения расследования в отношении русских фирм на Пхукете, власти займутся инвесторами из Китая и Кореи.

Автор: Новости Пхукета

Первые итоги проверок русского бизнеса