Плюсы криптовалют оценили тайские аферисты

Правоохранители Королевства уведомили общественность о возрастающей востребованности криптовалют у местных аферистов, работающих как онлайн, так и в телефонном режиме.

Расследование популярных мошеннических схем в Тае сегодня затруднено применением криптовалют подозреваемыми. Они используются для сокрытия и вывода средств, полученных противозаконным путем. Соответствующее заявление озвучил глава тайского центра по борьбе с онлайновым, телефонным мошенничеством генерал Танитсак Тирасават. В ходе последних расследований были обнаружены финансовые следы целых групп, которые использовали для мошенничества схемы колл-центров. Преступники всё чаще обращаются к цифровым валютам. Отследить деньги в данных случаях крайне трудно, что ведёт к серьёзным потерям.

Жульничество по таким схемам – вид мошенничества, набирающий в Королевстве популярность. Общая суть обмана такова – преступники жертвам звонят от лица колл-центров, которые связаны с теми либо иными официальными структурами и принуждают переводить деньги на счета сообщников. Одна из схем выглядит так - преступники звонят, представляясь правоохранителями либо сотрудниками Агентства по отмыванию средств. Далее следует сообщение о подозрении по поводу банковского счета и убеждение в необходимости перевода средств на иной аккаунт пока производится проверка.

По информации генерала, его подчиненными уже разрабатываются меры по противодействию вывода полученных таким путем средств в криптовалюты.

Напомним, криминальными структурами за границами Королевства уже давно используются в своих целях криптовалюты. Угроза кроется в том, что происходит массовая дискредитация самой идеи данной валюты без центрального регулятора. Генерал ещё раз напомнил, что пока в мире только считанные государства приняли законы, регулирующие оборот криптовалют. Таиланд к ним, к сожалению, не относится. Тайское законодательство в данной области находится в стадии разработки.

Плюс в том, что блокчейн-технология, которая формирует биткоин и иные популярные криптовалюты, разрешает легко отслеживать все без исключения денежные переводы меж всеми криптокошельками, находящимися в системе. Минус же кроется в том, что проблематично установить связь меж владельцем и конкретным кошельком. Кроме того, уже разработана далеко не одна технология отмывания криптовалют.