Четыре гражданина Китая и один гражданин Лаоса были арестованы Таиландским бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) в связи с мошеннической платформой для криптовалютных инвестиций, которая украла у местных инвесторов более 2,7 млрд бат (на сумму около 76 млн долларов США).

Согласно отчету Bangkok Post, лица обманули 3280 жителей после использования мошеннической схемы, маскирующейся под BCH Global Ltd., поддельную инвестиционную платформу биткойнов. Теперь им предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения транснациональных преступлений, участии в публичном мошенничестве и участии в деятельности по отмыванию денег.

• Расследование было инициировано Таиландским бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) совместно с Управлением национальной безопасности и различными международными правоохранительными органами после сообщений пострадавших инвесторов, которые сообщили о своих потерях, понесенных через bchgloballtd.com в конце 2022 года.
• Сообщается, что жертв обманом заставили инвестировать в золото и стейблкоин USDT.
• Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, и по состоянию на 4 сентября Управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало активы на сумму 585 миллионов бат.
• В заявлении для местного средства массовой информации Киссана Фатаначароен, представитель CCIB, подтвердила готовность организации поддерживать связь с жертвами относительно их законных прав.
• При этом пострадавшие имеют возможность подать жалобу через горячую линию CCIB или на официальный сайт.
• В прошлом месяце министр цифровой экономики и общества Таиланда (MDES) намекнул на предложение закрыть Meta (ранее известную как Facebook) для борьбы с финансовыми преступлениями, в том числе связанными с криптоактивами.
• MDES заявила, что более 200 000 человек были обмануты рекламой на платформе социальных сетей, а мошенничество с криптовалютами и торговлей было популярной тактикой, используемой для заманивания ничего не подозревающих пользователей.

Пост «Власти Таиланда арестовали пятерых человек за мошенничество с криптовалютой на сумму 76 миллионов долларов: отчет» впервые появился на сайте CryptoPotato.

Источник: cryptobrokers.ru