Центральное бюро расследований (CIB) Королевской полиции Таиланда озвучило итоги пхукетской операции Nominee Sweep и анонсировало продолжение кампании в других провинциях. О том, что одним Пхукетом борьба с использованием номиналов не ограничится, глава CIB генерал-лейтенант Джирапоп Пхуридет заявил на пресс-конференции 31 мая. На Пхукете россияне составили подавляющее большинство среди фигурантов.

Глава CIB подвел итоги операции Nominee Sweep, направленной против нелегального иностранного бизнеса на Пхукете и владения недвижимостью в обход установленных законом ограничений. Фото: CIB Thailand

В присутствии журналистов и с подготовленными материалами глава CIB ответил на вопрос «что случилось с госпожой Тритхип» (как его сформулировали в соцсетях за три дня до пресс-конференциии). Операция Nominee Sweep, как говорится в пресс-релизе ведомства, была в значительной мере связана с ее деятельностью по открытию юридических лиц для иностранцев.

Согласно пресс-релизу CIB, фигурантами дел об использовании номиналов для нелегального ведения бизнеса и владения недвижимостью стали 135 человек – 98 иностранец и 37 тайских граждан. Издание Matichon уточняет, что среди 98 иностранцев было 67 россиян, три украинца, четыре китайца, три индуса, а также 21 представитель других национальностей.

На фотографиях агентства АР можно увидеть людей, дающих показания в CIB, а в подписях к фото утверждается, что снимки сделаны 31 мая. В пресс-релизе CIB и статьях тайской прессы говорится, что 98 фигурантов были именно арестованы, однако ни в одном тексте (ни у CIB, ни у тайских изданий) не уточняется, когда именно проводились аресты. О продолжительности операции известно только, что она началась уже во время премьерства Сеттхи Тхависина. 

На фотографиях CIB показаны некие следственные мероприятия, но явно не в «более 60 компаниях», как утверждается в видео самого следственного ведомства, показанном на пресс-конференции. Подробности конкретных арестов и обысков неизвестны, равно как и имена лиц, попавших в фокус внимания CIB в этот раз. 

Из 98 фигурантов Operation Nominee Sweep по именам были названы только два человека – 31-летняя владелица бухгалтерской фирмы Тритхип и 45-летняя предпринимательница из России с масштабным бизнесом в сфере недвижимости Яна (фамилии и названия компаний не указаны самим CIB).

Зато на пресс-конференции CIB (и в публикациях даже на английском языке) были подробно перечислены различные активы, на которые были наложены ограничительные меры. Большую их часть, как и в предыдущих рейдах в бухгалтерских фирмах, составляют объекты недвижимости: земельные участки, виллы, квартиры.

Общая сумма активов указана CIB как 1,5 млрд бат, при этом в тексте отдельно упомянута недвижимость, связанная с Яной – «три жилых комплекса на 176 квартир стоимостью более 900 млн бат».

Также перечислены улики, приобщенные к делу как доказательство бизнеса по открытию компаний с номинальными акционерами: паспорта, ворк-пермиты, учредительные документы юрлиц, официальные печати компаний.

Коллекция улик попала на фотографии прессы. На снимках видно выложенные в ряды чаноты, банковские книжки, таблички с названиями компаний. На снимках самого CIB обращают на себя внимание два ноутбука, на которых открыты веб-страницы с информацией об объектах инвестиционной недвижимости.

В публикации CIB нет ничего не говорится о том, считают ли следователи кого-то из фигурантов дела возможными добросовестными инвесторами, которые просто не знали о незаконности предлагаемых им схем владения активами.

Про всех попавших в прицел иностранцев говорится, что они обвиняются в нарушении стать 37 Закона об иностранном бизнесе. Тайским фигурантам вменяется нарушение статьи 36 того же закона. Обе статьи касаются использование номиналов из числа тайских граждан для обхода ограничений на иностранный бизнес в части контроля над компаниями и сфер бизнес-деятельности.

Предыдущий аналогичный рейд CIB проходил на Пхукете в апреле, и в центре расследования также была бухгалтерско-юридическая компания, пользовавшаяся популярностью у россиян для открытия юрлиц с использованием номиналов.

В том случае CIB прямо заявило, что один из клиентов юридической фирмы занимался обналичиванием преступных доходов тайских мошенников, а не просто нуждался в фиктивном юрлице для оформления на него виллы или ведения бизнеса по сдаче в аренду мотоциклов.

Новости Пхукета