Первые итоги проверок русского бизнеса
По состоянию на 17 июля, к 97 из компаний у Департамента развития бизнеса на Пхукете (BDO) претензий не нашлось, с 56 специалисты ведомства продолжают работать. Компании разбиты на несколько категорий.
Ближайшие в очереди на проверку – 24 компании, которые у ведомства числятся как официально зарегистрированные, однако документов об их финансовой деятельности ревизоры еще не получили. Ими инспекция обещает заняться в самое ближайшее время.
Еще 19 компаний включены в список структур, проверить которые не представляется возможным в настоящий момент. Среди них могут быть как нарушители, так и совершенно «чистые» предприниматели – BDO вынести вердикт пока не может.
В части случаев запросы BDO, направленные этим организациям по почте, вернулись не найдя адресата, другие уже идентифицированы, но проверка будет проведена позже.
Особый случай – это восемь компаний, которые получили запрос, но проигнорировали. Дела по этим восьми компаниям попадают под юрисдикцию Департамента специальных расследований Таиланда, и власти планируют закрыть их в одностороннем порядке.
Особняком стоят еще 13 фирм, которые были вынесены в отдельный список. Нынешние рейды направлены на выявление подставных акционеров, и эти компании попали под подозрение именно по данной причине. BDO планирует провести отдельное расследование по установлению личности их владельцев. Перечень этих организаций включает:
- четыре сувенирных магазина;
- два магазина по продаже еды и напитков;
- туроператора;
- дайвинг-оператора;
- компанию интернет-дизайна;
- провайдера платежных услуг;
- риэлтерскую фирму;
- консалтинговое агентство;
- девелоперскую компанию.
После завершения расследования в отношении русских фирм на Пхукете, власти займутся инвесторами из Китая и Кореи.
Автор: Новости Пхукета
-
Объявлены новые чартеры в Паттайю и на Пхукет на зимний сезон
-
Таиланд намерен ввести ограничения на использование марихуаны
-
Провинция Пхукет продолжает подготовку к Вегетарианскому флагу
-
Полиция Пхукета завершила двухмесячную кампанию по борьбе с нарушениями общественного порядка на дорогах
-
Таиланд поднялся на 7-е место по уровню кибербезопасности
-
Из Самары возобновятся прямые чартерные рейсы в Таиланд