Два нелегальных финансовых сервиса под управлением россиян были ликвидированы полицией Таиланда на острове Пханган и в Паттайе в первую неделю апреля. В ходе двух операций были арестованы трое граждан России. 

Россиянин арестован за нелегальные финансовые услуги в Паттайе. Фото: CIB

Первый кейс касался нелегального бизнеса по покупке и продаже криптовалют, который вели на острове Пханган россияне Ибрагим Гайтукиев и Максим Варюхим. Как пишет Khao Sod, у мужчин был магазин каннабиса, в котором одновременно оказывались и криптовалютные услуги.

Господам Гайтукиева и Варюхину предъявили обвинения в ведении бизнеса в закрытой для иностранцев сфере и введении бизнеса в сфере криптовалют без получения лицензии от регулятора.

Статья Khao Sod ссылается за заявление шефа полиции Сураттхани генерал-майора Сермпхана Сириконга (бывшего главы полиции Пхукета), но на самой странице полиции Сураттхани информация о рейде отсутствует.

Вторая операция была проведена в Паттайе сотрудниками Центрального бюро расследований (CIB). Целью стал российский сервис для зачисления средств на различные сайты сомнительного характера, которым руководил некий Алексея. Поскольку источником информации об этой операции являетcя CIB, полное имя Алексея неизвестно.

Полицейские вышли на россиянина в рамках расследования самоубийства неназванного гражданина Таиланда, который вместе с приятелем вложился в торговлю валютами на FOREX через неназванную онлайн-площадку (видимо, имеются в виду бинарные опционы), потерял 20 млн своих и чужих денег, после чего совершил самоубийство.

Резонансное дело было передано в бюро CIB, следователи которого установили, что деньги «инвесторов» заводились на платформу через платежную систему упомянутого Алексея. Мужчине предъявили обвинения в оказании финансовых услуг без лицензии регулирующих органов.

В статье Khao Sod говорится о синхронных рейдах не только в провинциях Сураттхани (остров Пханган) и Чонбури (Паттайя), но и на Пхукете. Издание не уточнило, какую операцию имело в виду в последнем случае, но в первую неделю апреля на острове прошли аресты в юридической фирме, услугами которой пользовался для открытия банковских счетов крупный российский обнальщик, причастный к афере с поддельными квитанциями Управления энергоснабжения.

Новости Пхукета