В Таиланде разыскивается крупный мошенник-россиянин

Полисмены Королевства разыскивают подданного РФ некоего Алексея Чикалова. Мужчина обвиняется в «инвестировании» SiamOption.com - трейдингового жульнического портала.

Делу SiamOption.com об аресте 19-ти подозреваемых правоохранители посвятили целую пресс-конференцию. Выступил на брифинге Сурачет Хакпан – в одном лице и вице-глава турполиции государства и руководитель межведомственного подразделения по работе с правонарушениями в области цифровых технологий.

По информации генерал-майора аресты по данному делу производились преимущественно в помещениях Неlix Thai Веасh, а также в некоторых иных местах не только на Пхукете, но и в столице, и в Кхон-Кэне. Преступная группа оказалась достаточно обширной и представляла крупных инвесторов. Пхукетский «улов» правонарушителей составил 6 человек, остальные 13 задержаны в Кхон-Кэне и столице. Иностранных подданных среди задержанных нет, судя по приведенным на брифинге исключительно тайским фамилиям. «Большой» рыбе, по всей видимости, удалось ускользнуть. Среди последних учредителей жульнической схемы следователи называет уроженца северной российской столицы некоего Алексея Чикалова 1981 г.р., который некоторое время проживал на Пхукете, но успел покинуть его незадолго до арестов по данному делу.
Подтвердил вышеуказанную информацию и Эккачай Сири - представитель пхукетской турполиции. Он отчитался, что все задержанные на острове сразу же были доставлены в Кхон-Кэн. Однако следственные действия на Пхукете по данному делу не свёрнуты.

Уточним, дело SiamOption.com инициировано в Кхон-Кэне. Собственно там первое лицо - Сомсак Джунгтракун - получил несколько жалоб на деятельность данного портала. Следователи сразу установили, что ресурс заманивал клиентуру моментальными доходами за счёт ставок на скачках котировок разнообразных активов на бинарах-опционах (подразумевались акции известных компаний, пары валютные и сырьё, биржевые индексы). В реальности же, клиентские активы никуда не направлялись. Если говорить об офисах лже-инвесторской компании в столице и на острове, то они считались основными и уверяли потенциальных клиентов в своей надёжности и наличии законной регистрации и в Минторговли, и в подразделении бизнес-развития.

Примечательно, что на официальном ресурсе SiаmОрtion.com не было никаких упоминаний о регистрации сайта в Тае, что беспрепятственно мог обнаружить каждый, кто не хотел быть обманутым… В соответствующих подразделах портала были приведены всего пару юрлиц, имевших кипрскую регистрацию и аналог на Сейшелах. Имелся там и номер телефонный с кипрским кодом, и даже некая лицензионная бумага Комиссии по финуслугам Вануату, которая якобы позволяет фирме предоставлять услуги брокера.
По факту, деятельность ресурса, позиционированного как инвестирование, собой представляла всего лишь разновидность азартных игр. Высокопоставленный полицейский заявил, что группа смогла собрать в ходе преступной деятельности ≈1,4 миллиона подписчиков. Каждый новый месяц означал открытие на сайте, как минимум, сотни тысяч новых аккаунтов. Соответственно, мошенники от подписок ежемесячно обогащались на 20 миллионов бат. Немудрено, что сумму урона от деятельности преступной группы эксперты оценивают в миллионы и миллионы бат.

Как реализовался вывод средств? Специалисты уже выяснили, что это был криптовалютный рынок. По информации генерала, на данный момент его подчинённые выясняют, куда именно мошенники по вышеуказанной схеме вывели ≈130 миллионов ТНВ. Озвучена господином Хакпаном была и сумма в 600 миллионов бат. Её полицейские попытаются возвратить потерпевшим в данной крупномасштабной афере. Задержанным по ней мошенникам уже зачитаны обвинения в попрании законодательства об азартной деятельности, мошенничестве с применением IT-технологий. Генерал в конце своего выступления заверил, что возглавляемое им межведомственное подразделение и далее будет работать над поиском иных подобных порталов, специализирующихся на аналогичном мошенничестве.